Caso Ueno bank: allanaron la residencia presidencial de Paraguay y detuvieron al superintendente de bancos

Ambos operativos fueron ordenados por la Fiscalía y se realizaron en paralelo este jueves.

La detención de Holger Insfrán se suma a la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña y del extitular del Banco Central, Carlos Carvallo.

Paraguay ha empezado a devolver parte de sus ahorros a quienes fueron perjudicados por Ueno bank, tras una medida de emergencia del Congreso.

El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, fue detenido este jueves en el marco de la investigación por la intervención de Ueno bank, por la cual ya cumplen prisión preventiva el ahora expresidente Santiago Peña y el extitular del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo.

Además, el Ministerio Público ordenó el allanamiento de la residencia presidencial, donde estuvo viviendo hasta el viernes pasado Peña, conocida como Mburuvicha Róga (casa del líder, en idioma guaraní), a donde llegó un equipo conformado por la Fiscalía este jueves.

El procedimiento se produjo tras varios allanamientos a propiedades vinculadas al exmandatario, de 47 años, que se encuentra en prisión preventiva y enfrenta penas de hasta 15 años de cárcel. También se allanó la vivienda del extitular del Banco Central de Paraguay.

La diligencia en busca de "información de interés para la causa" estuvo encabezada por las fiscales Silvia González y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, detalló el Ministerio Público en un comunicado.

Fuentes de la Fiscalía dijeron a la agencia EFE que ambos operativos están dentro de la investigación contra Peña y Carvallo, quienes han sido señalados por sus nexos con la entidad bancaria, que recibió durante la gestión del exgobernante millonarios recursos de entidades públicas, entre ellas cinco cajas previsionales.

Insfrán, por su parte, deberá comparecer para una declaración indagatoria, dijo a periodistas el fiscal Christian Benítez, quien confirmó la incautación de un teléfono móvil, una computadora y cerca de 500 fojas (folios que componen el expediente) de documentos de la Superintendencia de Bancos relacionados con Ueno.

La Superintendencia, que es parte del Banco Central del Paraguay (BCP), tiene como misión la fiscalización y regulación de las entidades del sistema financiero local.

Peña fue destituido el 6 de noviembre, tres días después de que se conociera el comienzo de un proceso de resolución contra Ueno, un banco que contaba con 2,94 millones de clientes, según su página web.

El exgobernante fue detenido horas después del juicio político en el Senado que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" y lo desalojó del poder, mientras que Carvallo renunció el mismo día en que anunció el proceso contra Ueno y se entregó poco después de hacerse efectivo el arresto del exmandatario.

Los fiscales han imputado a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, por lo que un juez ordenó su prisión preventiva.

 

Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de ser nombrado en 2023 titular del Banco Central, es acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.